Rbi Notificação Forex Trading

Notificação de RBI na negociação de forex no exterior através de portais de comércio eletrônico na Internet RBI2013-14265 Circular nº 46 17 de setembro de 2013 Todas as categorias ndash I Revendedor autorizado Bancos Overseas negociação de forex através de portais de comércio eletrônico de internet Atenção da categoria de revendedor autorizado ndash I Circular No. 53 datada de 07 de abril de 2011 e AP (DIR Series) Circular No. 46 datada de 17 de novembro de 2011, em que os bancos AD Categoria I foram aconselhados a exercer a devida cautela E ser vigilante extra em relação aos pagamentos de margem que estão sendo feitas pelo público para as transações de negociação forex on-line através de depósitos de cartões de crédito em várias contas mantidas com os bancos na Índia. Além disso, os bancos da Categoria-I da AD foram também aconselhados a exercer a devida cautela em relação às contas abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para cobrar o dinheiro de margem, dinheiro de investimento, etc. 2. No entanto, observou-se que alguns clientes bancários continuam a realizar negociação on-line em moeda estrangeira em sites de portais que oferecem tais esquemas em que inicialmente remeter fundos de contas bancárias indianas usando cartões de crédito ou outros canais eletrônicos para entidades sites estrangeiros e, posteriormente, Reembolsos das mesmas entidades estrangeiras para o seu cartão de crédito ou contas bancárias. 3. Com vista a reforçar ainda mais as restrições em relação a tais actividades em linha que violam a FEMA, 1999, os bancos da Categoria I da AD são por meio deste: (i) Todos os bancos da Categoria I da AD que oferecem cartões de crédito ou serviços bancários online para Os seus clientes devem aconselhar os seus clientes que qualquer pessoa residente na Índia recolha e efectuar remessas de pagamentos direta indiretamente fora da Índia em qualquer forma para o estrangeiro troca de moeda estrangeira através de portais de comércio eletrônico internas faria ele mesmo se deve ser processado contra para a contra - Management Act (FEMA), 1999, além de ser responsável por violação dos regulamentos relativos às normas Know Your Customer (KYC) Anti Lavagem de Dinheiro (AML). (Ii) À medida que um banco de categoria I de AD se deparar com qualquer transação proibida realizada por seu cartão de crédito ou cliente de banco on-line, o banco fechará imediatamente o cartão ou a conta do cliente inadimplente e relatará o mesmo ao Gerente-Geral , Divisão de Mercados de Forex, Departamento de Câmbio, Banco de Reserva da Índia, Escritório Central, 5º Andar, Edifício Amar, PM Road, Mumbai ndash 400001, no formato constante do anexo da presente circular. 4. Se for observado que o banco da categoria I da AD em questão não cumpriu as medidas descritas acima, o Banco de Reserva da Índia pode avançar contra o banco inadimplente nos termos da seção 11 (3) da FEMA, 1999 e tomar qualquer medida Ser considerado necessário. 5. Os bancos da Categoria ndash I podem levar o conteúdo desta circular à notificação dos seus constituintes e clientes em causa. As instruções contidas nesta circular também podem ser levadas à atenção das empresas emissoras de cartões, que também podem ser aconselhadas a permanecerem alertas contra a possibilidade de pagamento de tais transacções não autorizadas. 6. As instruções contidas nesta circular foram emitidas sob os parágrafos 10 (4) e 11 (1) da lei de 1999 sobre a gestão de divisas (1999) e não prejudicam as autorizações de permissão, se houver, exigidas por qualquer outro lei. (Rudra Narayan Kar) Notícias do Mercado Forex Pesquisa de FCA: Mais de 55 anos perderam 32 000 em média para scam investimento Mar 02 2017 14:46:49 UKs idosos, ou as pessoas acima de 55 anos de idade, para ser mais preciso, perderam uma média de £ 32.000 em 2016 para vários golpes de investimento financeiro, mostra um inquérito UKs Financial Conduct Authority, publicado como parte de sua Scam Smart campanha. Leia mais Quais são os riscos de negociação com corretores de forex offshore Feb 28 2017 13:05:12 Offshore destinos são famosos por sua regulamentação de toque leve, se houver. Eles são locais atraentes para forex e corretores de opções binárias, pois é relativamente fácil e rentável para startups registrar e executar um negócio de corretagem. Leia mais Investidores no Reino Unido mais interessados ​​em opções binárias 27 de fevereiro de 2017 10:15:01 Parece que a maior parte dos investidores do Reino Unido busca informações e conselhos sobre opções binárias. Consultas sobre opções binárias compõem 17 de todas as perguntas sobre produtos de investimento no FCA Consumer Contact Center, enquanto as de forex contam com 13. 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CHENNAI: Com o Reserve Bank of India (RBI) proibindo recentemente o uso de fundos de remessa em qualquer forma para o comércio de divisas no exterior, os bancos entraram em ação. A proibição também inclui negociação sobre portais eletrônicos ou por meio de cartões de débito. Um mailer recente por HDFC banco a seus clientes indic que o banco estaria constrangido para fazer exame da ação necessária fechando cartões do creditdebit no caso de todas as transações ultramarinas do forex observadas em sua conta do cartão e relatam o mesmo ao regulador. Por nossa parte, recorremos a funcionalidades incapacitantes em tais plataformas da world wide web que são usadas para tal negociação de moeda, Praveen Kutty, head, retail e SME banking, disse o banco DCB. Banqueiros disseram que o movimento foi devido a uma repressão de segurança para evitar a lavagem de dinheiro, entre outros. Às vezes, usando de cartão de crédito internacional ou cartão de débito também pode resultar em negociação em certos contratos de futuros que talvez atualmente fora do âmbito de reguladores, disse um banqueiro que não queria ser identificado. Na sua notificação, o RBI tinha dito que foi observado que alguns clientes bancários continuam a realizar comércio on-line em divisas em portais ou sites que oferecem esses regimes em que inicialmente remeter fundos de contas bancárias indianas usando cartões de crédito ou outros canais eletrônicos para sites no exterior Ou entidades e, subsequentemente, receber reembolsos em dinheiro das mesmas entidades estrangeiras no seu cartão de crédito ou contas bancárias. Isso viola a Lei de Gestão de Câmbio (Foreign Exchange Management Act - FEMA) de 1999. A circular acrescentou ainda que qualquer pessoa que se entregasse a tais atividades seria passível de ser processada por violação da FEMA, além de ser responsável por violação de regulamentos relativos a Conheça as normas de seus clientes (KYC) ou anti-lavagem de dinheiro (AML). O Kotak Mahindra Bank é totalmente compatível com as regras e regulamentos do RBI, incluindo este e o mesmo foi comunicado aos nossos clientes de cartões de crédito e débito, disse um porta-voz do banco.